Veštačke transakcije otkrivene od ANAF-a. NVO iz Rumunije, paravan za investiranje entiteta iz SAD-a i Kanade

Sažetak

Članak opisuje nadzor ANAF-a nad Pfane Environmental, rumunskim NVO-om koja se sumnjiči da je koristila sredstva prikazana kao donacije i zajmovi stranih entiteta iz SAD-a i Kanade za profit, a ne za neprofitne ciljeve. Poreska kontrola je reklassifikovala 21.006.108 lei (više od 5 miliona evra) u oporezive prihode i utvrdila poresku obavezu od oko 1.828.197 lei. Sredstva su navodno otišla ka firmama na Kajmanskim ostrvima (Mex Exchange Corporation) i kao provizije; organizacija tvrdi da su sredstva namenjena R&D projektima i drugim statutarim aktivnostima, uključujući izgradnju kapele. Sud je odbio zahtev za suspenziju odluke.