Sumnja se da su stekli oko 30 miliona evra putem prevare sa fiktivnim kompanijama, Tužilaštvo Tirane zaplenilo imovinu jednog Španca! Zemljište u Dhërmi, automobili i bankovni računi - Shqiptarja.com

Sažetak

Prokuroria Tirane zaplenila imovinu i firme španskog državljanina Alvara Romillo Kastiljo i povezanih osoba zbog sumnje da su kroz fiktivne kompanije širom sveta stekli oko 30 miliona evra; istraga povezuje osnivanje firmi u Španiji, Portugalu, Albaniji, SAD, Dominikanskoj Republici i Estoniji sa prikrivanjem novca i pranjem sredstava. U Albaniji su koristili Wingwort sh.p.k i druge firme za kupovinu nekretnina u Dhermi po cenama nižim od tržišnih. Zaplena obuhvata zemljište, vozila i bankovne račune.