Zhvatio 30 miliona evra putem prevare, imanja španskog čelnika jedne piramidalne šeme dva puta zaplijenjena u Albaniji

Sažetak

Iz Tirananske tužilačke uprave saopšteno je da su zaplijenjene određene trgovačke firme, više od 23 hektara zemlje u Dhërmiu, vozila i bankovni računi u vlasništvu španskog državljanina Alvara Castilla i njegovih saradnika, optuženih za međunarodnu prevaru vrednu 30 miliona evra. Masovno zaplena ocenjena je kao mogući rezultat pranja novca. Podaci BIRN-a ukazuju da su mere zaplene već ranije preduzete od strane SPaket, a imovina je stavljena pod administraciju AAPSK. Istražni navodi ukazuju na složenu mrežu firmi u više zemalja, sa sumnjama na zajednički ekonomski rad i prikrivanje prometa. Istraživanje obuhvata i optužbe protiv Domingo Iriarte i Alvara Castillosa, te navode o korišćenju platforme Telegram za pokušaje ulaganja, uz identifikovanje povezanih firmi i nepokretnosti u Albaniji i regionu.