Šema falsifikovanja podržana od Kremlina prenela je 6,9 milijardi dolara kroz najveće banke sveta (FT)

Sažetak

Prema dokumentima Financial Timesa, navodna mreža A7, fintech kompanija koju navode kao podržanu od Kremlina, koristila je paravan firme i lažne fakture da pristupi SWIFT-u i prenese preko 6,9 milijardi dolara kroz velike banke. Operacije su prolazile kroz banke poput Standard Chartered i Citigroup, uz angažovanje partnerskih instanci u Kirgistanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Hong Kongu. Povezanost sa Ilanom Šorom ukazuje na navodne pokušaje zaobilaženja sankcija, otvarajući pitanja o nadzoru nad međunarodnim platnim tokovima.