Policija optužila trojicu za navodne transfere kojima su navodno pribavili više od tri miliona evra

Sažetak

Prema nalazima kriminalista, dve fizičke osobe, koje su bile faktički odgovorne u dve slovenačke firme, u periodu 2020–2022 u poslovne knjige upisale su račune primljene od povezanih slovačkih firmi iako su znale da poslovi nisu izvedeni. Na osnovu navodnih lažnih računa nezakonito su isplatile sredstva na račune više slovačkih firmi u ukupnom iznosu oko 3,5 miliona evra. Treća fizička osoba pomagala je dovođenjem raznih lica u Slovačku koje su po njegovom nalogu osnivala povezana društva i predavala dokumentaciju. Prve dve osumnjičene su sa računa tih firmi podigle oko 3,2 miliona evra, dok su preostala sredstva preneta na druge povezane račune. Kriminalisti su podneli kaznene prijave protiv tri osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca, a protiv prve dve i zbog sumnje na poresku zataju, uz predviđene kazne.